FBI seguiu o rastro do calote apartir de Nova Iorque (2)<\/p>\n
Por Est\u00e1cios Valoi e Lu\u00eds Nhachote <\/p>\n
Quando a 28 de Fevereiro de 2013, Manuel Chang, ent\u00e3o ministro das Finan\u00e7as do governo de Armando Emilio Guebuza, chancelava com o seu pr\u00f3prio punho e letra os contratos e garantias da Proindicus, contratando o primeiro dos tr\u00eas empr\u00e9stimos do calote bilion\u00e1rio, o Federal Bureau of Investigations (FBI), come\u00e7ou dez dias depois a seguir o trilho dos 372 milh\u00f5es do valor creditado na conta do Credit Suice, na sua conta em New York.
\nA empresa ProIndicus tem como objeto social principal a atividade de seguran\u00e7a mar\u00edtima, principalmente no setor de g\u00e1s e petr\u00f3leo offshore. \u00c9 uma das empresas respons\u00e1veis pelo esc\u00e2ndalo das chamadas \u201cd\u00edvidas ocultas\u201d.<\/p>\n
O roteiro da transfer\u00eancia<\/p>\n
De Londres, onde se assinaram os contratos e garantias, o Credit Suisse emitiu no dia 10 de Mar\u00e7o de 2013 \u2013 dez dias depois da assinatura das garantias – um telegrama pra Nova York solicitando a transfer\u00eancia da conta n\u00famero 890-0361-034 do Credit Suisse, domiciliada em 1 Wall Street, New York, NY, 10015, USA, segundo o Bourdeax visto pelo Centro de Jornalismo Investigativo (CJI). Esse valor foi transferido para a sua filial de Londres, com o SWIFT CRESGB2L, apartir do Bank of New York (SWIFT IR VTUS3N). Quando o dinheiro chegou a Londres, Andrew Pearse, Surjan Singh e Detelina Subeva, a data dos empr\u00e9stimos funcion\u00e1rios do Credit Suisse, trataram, em conluio com Jean Boustani, ent\u00e3o executivo da Privinvest, mandar o dinheiro para esta \u00faltima empresa sediada em Dubai, nos Emiratos Arabes Unidos (EAU). Foi dos EAU que come\u00e7ou a distribui\u00e7\u00e3o de largas quantias de dolares am\u00e9ricanos para contas em Mo\u00e7ambique e outros destinos no processo de lavagem de dinheiro.
\nNesta conta, a 30 de Agosto do mesmo ano, passariam os 850 milh\u00f5es de dol\u00e1res da empresa Ematum…..
\nPor isso o grande j\u00fari do Tribunal distrital de Brooklyn, em New York, depois de receber o roteiro do calote, deduziu a acusa\u00e7\u00e3o e j\u00e1 deteve as figuras retromencionadas, onde entre eles est\u00e1 Manuel Chang, ex-ministro das finan\u00e7as e deputado da Assembleia da Rep\u00fablica, este detido a 29 de Dezembro no aeroporto OR Thambo, na \u00c1frica do Sul. Com um papel central no processo penal dos Estados Unidos da America (EUA), o grande j\u00fari tem por miss\u00e3o decidir se os elementos disponiveis s|ao suficientes para justificar a exist\u00eancia de um processo e, em caso afirmativo, prepapar a acusa\u00e7\u00e3o como aconteceu neste caso.
\nDo pedido da PGR<\/p>\n
Com o escand\u00e2lo na pra\u00e7a p\u00fablica, sem recurso a defesa que o justifique, a Procuradoria Geral da Rep\u00fablica (PGR) exigiu recentemente a extin\u00e7\u00e3o imediata da garantia oferecida pela ProIndicus. A PGR submeteu no Supremo Tribunal de Justi\u00e7a de Londres do Reino Unido uma ac\u00e7\u00e3o de responsabiliza\u00e7\u00e3o civil contra oito entidades estrangeiras envolvidas no processo da contrata\u00e7\u00e3o das chamadas \u201cd\u00edvidas ocultas\u201d.
\nCinco s\u00e3o as empresas que concederam os empr\u00e9stimos incluindo outras envolvidas no fornecimento de bens e servi\u00e7os, designadamente o Credit Suisse International, Credit Suisse AG, Privinvest Shilpbuildings S.A.L, Abu Dhabi Marc LLC e Privinvest Shipbuilding Investmentt LLC.
\nNa sua ac\u00e7\u00e3o a PGR aponta tamb\u00eam os tr\u00eas antigos banqueiros da Credit Suisse que se alega terem recebido subornos para facilitar os empr\u00e9stimos.
\nNesta ac\u00e7\u00e3o de responsabiliza\u00e7\u00e3o civil, a PGR solicita ao Supremo tribunal do reino unido a extin\u00e7\u00e3o da garantia dada pelo Estado a ProIndicus por ser ilegal; o pagamento de indeminiza\u00e7\u00e3o ao Estado mo\u00e7ambicano pela fraude cometida e o pagamento das d\u00edvidas resultantes da garantia dada a MAM.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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